20 сентября (Корр. News Ribbon Андрей Степанов). БПФ, Лефко-банк и Мастер-Банк в Москве навестили сотрудники правоохранительных органов. В Мастер-Банке информацию об обысках опровергли.
Как сообщили в правоохранительных органах столицы, обыск проводился в трех московских банках — Лефко-банке, Мастер-банке и Банке проектного финансирования (БПФ). Следователи МВД расслдуют уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Под подозрение следствия попали сотрудники этих банков, которые, возможно, проводили махинации с обналичиванием денежных средств.
В Лефко-банке и БПФ подтвердили факт проведения обысков. Но руководство банков отрицает все подозрения в отмывании денег. По их словам, следственные действия проводились в отношении клиента банка и имели отношение не к деятельности собственно финансового учреждения, а лишь к хранению ценностей клиентом в сейфе депозитария отделения. В свою очередь, Мастер-банк распространил сообщение, в котором совсем отрицает факт проведения обысков.
