В Москве «прикрыли» банковский офис, где отмывались деньги

В Москве «прикрыли» банковский офис, где отмывались деньги 26.06.07 17:01  | версия для печати
Одноклассники Facebook LJ Mail.ru Twitter Buzz В Контакте
Увеличить текст: px

26 июня (Корр. News Ribbon Антон Кузнецов). Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ выявил незаконную банковскую деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из коммерческих банков, который «отмывал» крупные суммы денег.
В интересах следствия название московской организации пока не называется. Известно только, что фирма ежедневно незаконно обналичивала денежные средства в сумме от 50 до 100 млн. рублей.

Как отметил начальник ДЭБ Евгений Школов, МВД в настоящее время вплотную занимается выявлением незаконных финансовых операций, связанных с выведением из оборота наличных денег коммерческими банками, российскими и зарубежными компаниями. Непосредственное участие в этих мероприятиях принимает Банк России, Росфинмониторинг и Федеральная налоговая служба.

Кроме того, Евгений Школов заявил, что в прошлом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам финансирования террористических и экстремистских объединений средствами, полученными от легализации незаконных доходов, а в 2005 году было возбуждено 13 таких уголовных дел.


Возврат к списку




interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
NR Copyright © 2006-2017 News Ribbon(Новостная лента) При полном или частичном использовании материалов ссылка на "www.newsribbon.ru" обязательна.