26 июня (Корр. News Ribbon Антон Кузнецов). Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ выявил незаконную банковскую деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из коммерческих банков, который «отмывал» крупные суммы денег.
В интересах следствия название московской организации пока не называется. Известно только, что фирма ежедневно незаконно обналичивала денежные средства в сумме от 50 до 100 млн. рублей.
Как отметил начальник ДЭБ Евгений Школов, МВД в настоящее время вплотную занимается выявлением незаконных финансовых операций, связанных с выведением из оборота наличных денег коммерческими банками, российскими и зарубежными компаниями. Непосредственное участие в этих мероприятиях принимает Банк России, Росфинмониторинг и Федеральная налоговая служба.
Кроме того, Евгений Школов заявил, что в прошлом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам финансирования террористических и экстремистских объединений средствами, полученными от легализации незаконных доходов, а в 2005 году было возбуждено 13 таких уголовных дел.
