Очередное «отмывание доходов» московскими банками

Очередное «отмывание доходов» московскими банками 26.04.07 13:43  | версия для печати
Одноклассники Facebook LJ Mail.ru Twitter Buzz В Контакте
Увеличить текст: px

26 апреля (Корр. News Ribbon Оксана Попова). Согласно приказу от 25.04.2007 № ОД-299 ЦБ РФ отозвана с 26 апреля 2007 г. лицензия на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации «Общество с ограниченной ответственностью «БАНК ЭКСПОРТА» (регистрационный № 3210 от 8 февраля 1995 г.).
Так же участь постигла сегодня же «Диамонд-Банк». Проще говоря, столичные банки лишились своих лицензий в связи с нарушением требований, предусмотренных ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ряда других законодательных актов. Лицензии отозвал Банк России.

«Отмывание доходов», именно эта наиболее понятная формулировка звучала сегодня неоднократно в связи с упоминанием столичных банков. Банки допускали нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов и задерживали сроки отправки информации в службу по финансовому мониторингу по операциям, подлежащим обязательному контролю. ЭкспоБанк кроме того обновлял информацию о своих клиентах с большими, необоснованными задержками, отмечает ЦБ. За декабрь 2006-апрель 2007 клиентами второго банка, Диаманд-Банка, были осуществлены платежи и переводы по сомнительным, возможно нелегальным, по соображениям Центробанка, сделкам. Общий объем платежей составил примерно 29 миллиардов рублей.

На данный момент в банки назначены временные администрации, полномочия же исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.


Возврат к списку




interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface interface
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
NR Copyright © 2006-2017 News Ribbon(Новостная лента) При полном или частичном использовании материалов ссылка на "www.newsribbon.ru" обязательна.