26 апреля (Корр. News Ribbon Оксана Попова). Согласно приказу от 25.04.2007 № ОД-299 ЦБ РФ отозвана с 26 апреля 2007 г. лицензия на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации «Общество с ограниченной ответственностью «БАНК ЭКСПОРТА» (регистрационный № 3210 от 8 февраля 1995 г.).
Так же участь постигла сегодня же «Диамонд-Банк». Проще говоря, столичные банки лишились своих лицензий в связи с нарушением требований, предусмотренных ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ряда других законодательных актов. Лицензии отозвал Банк России.
«Отмывание доходов», именно эта наиболее понятная формулировка звучала сегодня неоднократно в связи с упоминанием столичных банков. Банки допускали нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов и задерживали сроки отправки информации в службу по финансовому мониторингу по операциям, подлежащим обязательному контролю. ЭкспоБанк кроме того обновлял информацию о своих клиентах с большими, необоснованными задержками, отмечает ЦБ. За декабрь 2006-апрель 2007 клиентами второго банка, Диаманд-Банка, были осуществлены платежи и переводы по сомнительным, возможно нелегальным, по соображениям Центробанка, сделкам. Общий объем платежей составил примерно 29 миллиардов рублей.
На данный момент в банки назначены временные администрации, полномочия же исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.
